След малко повече от година, след обн. в ДВ. бр. 27 от 27 март 2018 г. на Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), са налице няколко изменения на същия, като едно от последните беше извършено със създаването на § 71 (нов) в Закон за изменение и допълнение на закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия от 7 Май 2019 г. Същият предвижда отпадане на задължението за деклариране на „действителен собственик“ от юридически лица и други правни образувания, при които същите са вписани като съдружници или еднолични собственици на капитала по партидите им. В текста на § 71 изрично се посочва, че когато като съдружници или еднолични собственици на капитала са вписани юридически лица или други правни образувания, задължението за деклариране на „действителен собственик“ възниква:
- ако „действителните собственици“ не са вписани в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, респ. в регистър БУЛСТАТ, като съдружници и/или еднолични собственици на капитала по партидите на участващи във веригата на собственост юридически лица или други правни образувания, учредени на територията на Република България,
или
- ако тези юридически лица или други правни образувания не са учредени на територията на Република България.
Това означава, че задължението за деклариране на „действителен собственик“ засяга само тези юридически лица и други правни образувания, при които, изследвайки структурата на собствеността чрез извършване на проверка в съответния регистър, не може да бъде направен извод кое е физическото/ите лице/а, които се считат за действителни собственици по смисъла на § 2 от допълнителните разпоредби от ЗМИП, или когато по партидите на юридическите лица и другите правни образувания са вписани като съдружници/акционери или еднолични собственици на капитала други юридически лица или други правни образувания, които са учредени извън територията на Република България.
Друго важно изменение е отпадането на задължението за изпращане на вътрешните правила от задължените по чл. 4 от ЗМИП лица до ДАНС за тяхното утвърждаване. Също така се предвижда лицата по чл. 4, за които задължението за прилагане на мерки срещу изпирането на пари е възникнало до влизането в сила на ЗМИП, да приведат вътрешните си правила в съответствие с изискванията на чл. 101 от ЗМИП в срок до 6 месеца от публикуването на резултатите от националната оценка на риска на интернет страницата на Държавна агенция „Национална сигурност“.
Освен тези промени, със Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари от 23.04.2019 г., който към настоящия момент е окончателно одобрен от Народното събрание и се очаква обнародването му в „Държавен вестник“, са въведени редица изменения, свързани с прецизирането текста на закона и конкретизиране задълженията както на лицата по чл. 4 от ЗМИП, така и на контролните органи.
